单项选择题
客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。A.全面、真实、动态地掌握机构客户洗钱风险程度B.对所有客户采取不变的识别...
单项选择题客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。
A.全面、真实、动态地掌握机构客户洗钱风险程度 B.对所有客户采取不变的识别程序 C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险 D.为机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。A.3年B.5年C.10年D.15...
单项选择题按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。
A.3年 B.5年 C.10年 D.15年
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构...
单项选择题客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。
A.继续为客户办理业务 B.采取临时冻结账户 C.中止为客户办理业务 D.不予理睬
