多项选择题
A.金额特别巨大的网上金融交易 B.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易 C.关联企业之间的异常交易 D.公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
结合《关于明确个人大额交易核实相关工作要求的通知》（鄂中银个[2017]45号）要求，下列无需进行电话核实的业...
多项选择题结合《关于明确个人大额交易核实相关工作要求的通知》（鄂中银个[2017]45号）要求，下列无需进行电话核实的业务是（）
A.代办定期提前支取本金10万元 B.账户人本人办理500万元（不含）以内大额交易 C.代办柜台大额转账30万元 D.个人网银转账1000万元
接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人的（）缺失，应要求境外机构补充。A.汇款人账号B.汇款人姓名或者名称C.汇...
多项选择题接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人的（）缺失，应要求境外机构补充。
A.汇款人账号 B.汇款人姓名或者名称 C.汇款人住所 D.汇款人身份证件或者身份证明文件的种类、号码
建立与单位客户两个以上主管热线联系查证制度，在大额交易核实过程中，应与其中至少一人取得联系，确认客户真实付款意...
多项选择题建立与单位客户两个以上主管热线联系查证制度，在大额交易核实过程中，应与其中至少一人取得联系，确认客户真实付款意愿。核实内容包括：（）
A.收款人户名及账号 B.付款人户名及账号 C.收款人开户行 D.付款金额 E.事由或用途
