单项选择题
A.20万，2万 B.50万，5万 C.100万，10万 D.200万，20万
单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现...
单项选择题单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.5万，5000 B.10万，1万 C.5万，1万 D.50万，5万
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业...
多项选择题根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）
A.商业银行 B.城市信用合作社及农村信用合作社 C.邮政储汇机构 D.政策性银行
我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中（）A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《...
多项选择题我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中（）
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
