多项选择题

审核贸易融资项下的交货凭证包括以下哪些项（）

A.核实货物交收凭证的唯一性、有效性，可登录相关运输公司网站核实运单及物流明细
B.审核凭证记载的货物描述是否与合同、发票一致
C.货物交收凭证是否存在伪造、变造、重复使用的痕迹
D.货物权属是否清晰，权属不清的不得办理相关业务

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多项选择题

兴业银行贸易融资业务交易背景真实性审核应当遵循的原则包括（）

A.KYC原则
B.勤勉尽责原则
C.合理审慎原则
D.实质审核原则

多项选择题

贸易融资业务交易商业发票真实性审核，应注意（）

A.办理票据贴现或信用证交单时，应收集增值税发票，核实发票记载的交易对手是否与贸易合同一致
B.办理票据贴现或信用证交单时，应收集增值税发票，核实发票记载的货物描述是否与贸易合同一致
C.办理票据贴现或信用证交单时，应收集增值税发票，核实发票记载的交易金额是否与贸易合同一致
D.上网核查发票真实性，并在业务存续期管理过程中定期跟踪核查发票真伪

多项选择题

信保项下融资到期客户无法归还银行融资后，银行难以顺利从信保公司获得赔偿的原因包括（）

A.信保公司对被保险人违约、欺诈不承担赔偿责任
B.贸易纠纷引起的买方拒付款项必须先仲裁或在买方所在国家（地区）诉讼执行
C.银行在授信准入、协议签订、放款审核及索赔申请等各环节操作不当
D.目前较多贸易采用卖方与中间商签订合同，单据寄至中间商，而货物直接到达最终买方。一旦出现货物拒收等风险，中间商与最终买方都互相推诿，主张自己不是真正意义上的付款人，导致信保公司以卖方与买方之间不存在真实贸易关系为由拒绝赔付