根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

A、《关于洗钱问题的四十项建议》
B、《反恐融资9项特别建议》
C、《有效银行监管核心原则》
D、《综合KYC风险管理》

A、中国工商银行 
B、公安部 
C、司法部 
D、财政部 
E、建设部

A、组织、协调全国反洗钱工作
B、负责反洗钱的资金监测
C、制定金融机构反洗钱规章
D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E、在职责范围内调查可疑交易活动