多项选择题
A、中国工商银行 B、公安部 C、司法部 D、财政部 E、建设部
A、组织、协调全国反洗钱工作 B、负责反洗钱的资金监测 C、制定金融机构反洗钱规章 D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E、在职责范围内调查可疑交易活动
A、成立空壳公司 B、向现金密集行业投资 C、走私 D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益
A、毒品犯罪 B、黑社会性质的组织犯罪 C、金融诈骗犯罪 D、恐怖活动犯罪
微信扫一扫,加关注免费搜题
