多项选择题

属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。

A、《关于洗钱问题的四十项建议》
B、《反恐融资9项特别建议》
C、《有效银行监管核心原则》
D、《综合KYC风险管理》

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

多项选择题

A、中国工商银行
B、公安部
C、司法部
D、财政部
E、建设部

多项选择题

A、组织、协调全国反洗钱工作
B、负责反洗钱的资金监测
C、制定金融机构反洗钱规章
D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E、在职责范围内调查可疑交易活动

多项选择题

A、成立空壳公司
B、向现金密集行业投资
C、走私
D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益