单项选择题
A.规范各银行账户的使用 B.保护所有人财产安全 C.为金融机构创造良好经济利益 D.遏制洗钱犯罪及其上游犯罪
A.反洗钱工作领导小组制度 B.反洗钱保密制度 C.反洗钱协查制度 D.保存客户身份资料和客户交易信息制度
A.破坏金融秩序罪 B.金融诈骗罪 C.职务侵占罪 D.贪污贿赂犯罪
A.建立客户身份识别制度 B.建立大额交易和可疑交易报告制度 C.开展反洗钱培训和宣传工作 D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
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