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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

制定《反洗钱法》的意义中不包括（）。

A.为金融机构创造良好经济收益
B.维护金融机构信誉及金融稳定的需要
C.有利于参与反洗钱国际合作
D.防范新的犯罪行为

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单项选择题
制定《反洗钱法》的意义包括（）。

A.规范各银行账户的使用
B.保护所有人财产安全
C.为金融机构创造良好经济利益
D.遏制洗钱犯罪及其上游犯罪
单项选择题
以下哪项（）是《反洗钱法》中洗钱预防措施之一。

A.反洗钱工作领导小组制度
B.反洗钱保密制度
C.反洗钱协查制度
D.保存客户身份资料和客户交易信息制度
单项选择题
下列哪种犯罪不是《刑法修正案（六）》规定的洗钱犯罪的上游犯罪（）。

A.破坏金融秩序罪
B.金融诈骗罪
C.职务侵占罪
D.贪污贿赂犯罪
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