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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

贩毒洗钱账户资金交易整体呈现（）的可疑特征。

A.分散转出、集中转入
B.集中转入、集中转出
C.分散存入、集中转出或取现
D.分散转出、集中转入或取现

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单项选择题
在发达地区，贩毒分子多使用他人身份证在（）的银行开户或直接购买他人银行卡，用于收集和转移毒资，在不发达地区，毒品资金划转往往以（）为主，汇款要要集中在邮储银行、农业银行和当地农付信用社。

A.网点多；柜面转账
B.网点多；汇款
C.网点少；汇款
D.网点多；现金
单项选择题
对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（）、假名账户的银行，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。

A.对公账户
B.个人账户
C.匿名账户
D.实名账户
单项选择题
根据《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位应对通过实地查访、回访客户等各种措施获知的客户财务状况、经营状况、投资目的、投资偏好、风险承受水平等客户信息保密。可采取以下两种的保密措施：（）。

A.采取有效控制手段确保涉及客户身份和交易信息凭证及其他业务资料的安全流转及保存
B.采取有效技术手段确保客户信息及交易电子数据的安全
C.指定专人进行客户尽职调查工作及限制客户资料查询权限
D.移交专门保管档案的库房
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