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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

毒品犯罪的可疑交易特征中批发型贩毒（即贩毒“中间商”）洗钱账户频繁发生1000元整数倍金额入账，交易方式以（）。

A.ATM有卡存款为主
B.POS机交易
C.网银交易
D.ATM现金存款为主

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单项选择题
贩毒洗钱账户资金交易整体呈现（）的可疑特征。

A.分散转出、集中转入
B.集中转入、集中转出
C.分散存入、集中转出或取现
D.分散转出、集中转入或取现
单项选择题
在发达地区，贩毒分子多使用他人身份证在（）的银行开户或直接购买他人银行卡，用于收集和转移毒资，在不发达地区，毒品资金划转往往以（）为主，汇款要要集中在邮储银行、农业银行和当地农付信用社。

A.网点多；柜面转账
B.网点多；汇款
C.网点少；汇款
D.网点多；现金
单项选择题
对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（）、假名账户的银行，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。

A.对公账户
B.个人账户
C.匿名账户
D.实名账户
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