单项选择题
A.风险为本B.规则为本C.合规为本D.打击为本
A.强调法人机构的反洗钱义务,弱化非法人机构的反洗钱义务B.强调法人机构在履行反洗钱义务中的系统性作用C.对非法人机构反洗钱义务的履行情况,应重点关注反洗钱工作流程、内控制度执行情况D.通过非法人机构的反洗钱义务履职情况,反应法人机构制度设计和组织架构的有效性
A.避免了中国受到国际金融制裁的重大风险B.这是践行“三大攻坚战”的重要成果C.维护了国家声誉和金融安全D.为“一带一路”、“人民币国际化”等顺利实施提供了保障
A.法人机构根据洗钱风险管理需要自行确定B.法人机构根据地域或地区洗钱风险制定C.法人机构根据客户规模制定D.法人机构根据业务类型制定
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