多项选择题

下列哪些交易行为是可疑交易（）

A.与洗钱高风险国家和地区有业务联系
B.没有客户交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或用途
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易
D.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付

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多项选择题

A.通过地下钱庄
B.利用别人的账户提现
C.通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱
D.设立空壳公司

单项选择题

A.中国反洗钱监测分析中心
B.会计部门
C.反洗钱局
D.稽核部门

单项选择题

A.核对
B.登记
C.核对并登记
D.留存有效身份证件或其他身份证明的复印件