多项选择题
A.通过地下钱庄 B.利用别人的账户提现 C.通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱 D.设立空壳公司
A.中国反洗钱监测分析中心B.会计部门C.反洗钱局D.稽核部门
A.核对 B.登记 C.核对并登记 D.留存有效身份证件或其他身份证明的复印件
A.中止 B.终止 C.停止 D.继续
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