具有哪些情形的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质？

【参考答案】

（一）通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；
（二）通过与商场、饭店、娱乐场所等现......

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问答题

具有哪些情形的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外？

多项选择题

下列机构在开展以下各项业务时应当按规定履行反洗钱和反恐怖融资义务：（）

A.房地产开发企业、房地产中介机构销售房屋、为不动产买卖提供服务。
B.贵金属交易商、贵金属交易场所从事贵金属现货交易或为贵金属现货交易提供服务。
C.会计师事务所、律师事务所、公证机构接受客户委托为客户办理或准备办理买卖不动产，代管资金、证券或其他资产，代管银行账户、证券账户，为成立、运营企业筹集资金，以及代客户买卖经营性实体业务。
D.公司服务提供商为客户提供或准备提供以下服务，包括：为公司的设立、经营、管理等提供专业服务，担任或安排他人担任公司董事、合伙人或持有公司股票，为公司提供注册地址、办公地址或通讯地址等。

多项选择题

金融机构发现企业有效身份证件，包括（）中任一证照过期的，应当提示其到当地工商行政管理部门换发新版营业执照。

A.营业执照
B.组织机构代码证
C.税务登记证