具有哪些情形的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外？

【参考答案】

（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；
（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；......

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多项选择题

下列机构在开展以下各项业务时应当按规定履行反洗钱和反恐怖融资义务：（）

A.房地产开发企业、房地产中介机构销售房屋、为不动产买卖提供服务。
B.贵金属交易商、贵金属交易场所从事贵金属现货交易或为贵金属现货交易提供服务。
C.会计师事务所、律师事务所、公证机构接受客户委托为客户办理或准备办理买卖不动产，代管资金、证券或其他资产，代管银行账户、证券账户，为成立、运营企业筹集资金，以及代客户买卖经营性实体业务。
D.公司服务提供商为客户提供或准备提供以下服务，包括：为公司的设立、经营、管理等提供专业服务，担任或安排他人担任公司董事、合伙人或持有公司股票，为公司提供注册地址、办公地址或通讯地址等。

多项选择题

金融机构发现企业有效身份证件，包括（）中任一证照过期的，应当提示其到当地工商行政管理部门换发新版营业执照。

A.营业执照
B.组织机构代码证
C.税务登记证

多项选择题

会计师事务所从事特定业务时应当履行的反洗钱和反恐怖融资义务包括：（）

A.建立健全反洗钱内部控制和管理措施
B.遵循“了解你的客户”原则，识别并确认客户身份，记录客户身份基本信息，并留存有效身份证明，对身份不明或者拒绝身份查验的，不得提供服务
C.按照风险为本原则，对高风险客户或者交易执行更为严格的客户审查程序
D.保存客户身份资料和业务记录不少于5年
E.向中国反洗钱监测分析中心报告发现的可疑交易