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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

进行单位客户加强型尽职调查时，可电话验证客户（）的真实性。

A.预留电话
B.地址
C.其他信息资料
D.以上均是

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单项选择题
对需要进行加强型尽职调查的境外单位客户，应向（）或通过经华夏银行认可的注册代理人核实或查验客户注册资料。

A.境外注册登记机关
B.境内注册登记机关
C.外汇管理局
D.人民银行
单项选择题
进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户经营性资料不包括（）。

A.财务报表
B.合同及发票
C.报关单
D.公司章程
单项选择题
对于高风险离岸公司，如有合理原因不能提供董事、法定代表人/负责人（如有）、被授权人、控股股东或者实际控制人的身份件原件的，如为香港居民，须提供经（）委托的香港律师公证过且加盖了中国法律服务（香港）有限公司转递专用章的身份证明文件。

A.境外注册登记机关
B.境内注册登记机关
C.中国外汇管理局
D.中国司法部
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