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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

进行个人客户加强型尽职调查时通过适当理由约见客户面谈，以了解客户的状况，其中不包括（）。

A.身份背景及收入来源
B.财产状况
C.家庭成员状况
D.资金用途

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单项选择题
进行单位客户加强型尽职调查时，可电话验证客户（）的真实性。

A.预留电话
B.地址
C.其他信息资料
D.以上均是
单项选择题
对需要进行加强型尽职调查的境外单位客户，应向（）或通过经华夏银行认可的注册代理人核实或查验客户注册资料。

A.境外注册登记机关
B.境内注册登记机关
C.外汇管理局
D.人民银行
单项选择题
进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户经营性资料不包括（）。

A.财务报表
B.合同及发票
C.报关单
D.公司章程
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