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交通银行业务管理办法
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各分支机构与客户建立业务关系后，应根据客户的风险变化情况做好持续评级，对存在洗钱风险的客户采取强化的风险控制措施。
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各分支机构为单位客户办理开户，应遵循上门核实制度。
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中国人民银行依法对该资金进行临时冻结的，各分行应予协助。
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