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交通银行业务管理办法
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各分支机构为单位客户办理开户，应遵循上门核实制度。
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判断题
各分行主要负责人是分行反洗钱工作的第一责任人，应调动充分的资源对交通银行反洗钱工作进行有效管理，确保反洗钱制度和措施得到遵守和执行，防止发生重大反洗钱合规风险事件。
判断题
中国人民银行依法对该资金进行临时冻结的，各分行应予协助。
判断题
对于业务关系存续期间，发现涉嫌洗钱风险较大的客户和可疑交易报告客户，应主动暂停或终止开展相关高风险业务，加强高风险客户和高风险业务反洗钱管控。
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