多项选择题

下列风险分值为100分的是：（）。

A.允许他人代办的业务产品
B.客户无须开立账户即可办理业务的
C.允许通过网上银行、手机银行、电话银行和第三方支付平台等电子渠道交易
D.无固定期限，随时可以兑付、支取或赎回的产品
E.经常被利用的产品

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多项选择题

客户对象风险分值为100分的是：（）。

A.NRA账户
B.离岸客户
C.私人银行客户
D.军事机关

多项选择题

业务产品洗钱风险评估要素及其权重包括客户对象（15%）、代理情况（10%）、办理流程（15%）、（）、资金流转范围（15%）、交易限制（5%）、涉嫌洗钱记录（15%）等9个方面的内容。

A.交易渠道（15%）
B.现金关联度（5%）
C.现金预估量（5%）
D.资金变现能力（5%）

多项选择题

各分行公司客户经理和柜面人员应重点关注以下交易：（）。

A.客户资金交易量、交易频率与客户身份、财务状况、经营范围、规模明显不符
B.客户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者频繁与特定对私客户发生收付款
C.客户经营资格已失效，但仍频繁发生大额或异常交易
D.客户实际控制人、受益所有人、控股股东、法定代表人已被交行评为高风险客户、资信状况较差或有负面新闻的