多项选择题
A.NRA账户 B.离岸客户 C.私人银行客户 D.军事机关
A.交易渠道(15%) B.现金关联度(5%) C.现金预估量(5%) D.资金变现能力(5%)
A.客户资金交易量、交易频率与客户身份、财务状况、经营范围、规模明显不符 B.客户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者频繁与特定对私客户发生收付款 C.客户经营资格已失效,但仍频繁发生大额或异常交易 D.客户实际控制人、受益所有人、控股股东、法定代表人已被交行评为高风险客户、资信状况较差或有负面新闻的
A.信用卡 B.收入证明 C.专用卡函 D.身份证件
微信扫一扫,加关注免费搜题