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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

在大额和可疑报告过程中，负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知（）的相关工作人员。

A.客户账户信息
B.客户身份信息
C.产品信息
D.大额和可疑信息的相关工作人员

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单项选择题
（），负有保密责任的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。

A.在大额和可疑报告过程中
B.在案件协查过程中
C.在非现场监管报表报送过程中
D.在资产负债表报送过程中
单项选择题
在案件协查过程中，负有（）的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。

A.保密责任
B.协查责任
C.检查责任
D.督促责任
单项选择题
在客户身份识别过程中，负有（）的人员主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。

A.督促责任
B.保密责任
C.协查责任
D.检查责任
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