知悉反洗钱工作信息的行内人员主要是（）。

A.强化尽职调查要求
B.严格特殊名单筛查要求
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.提高客户准入门槛

A.现金结售汇
B.现钞兑换
C.现金汇款
D.票据兑付

A.做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，识别客户真实身份，确保客户身份信息的真实性、完整性、有效性、合规性；按要求完成客户洗钱风险等级分类工作
B.在业务办理中发现可疑和异常客户和交易的，完成尽职调查后认为无法排除洗钱嫌疑的，主动向反洗钱主管部门上报可疑线索
C.配合做好大额和可疑交易报告工作，按照反洗钱集中处理团队要求完成调查任务，确保调查结果反馈质效
D.按要求判断和处理疑似命中特殊名单的客户和交易
E.开展反洗钱培训、宣传和协查等工作