多项选择题

各分支机构对未经过客户账户办理的（）等大额交易，应当在交易发生之日起一定时限内通过反洗钱系统人工发起报送。

A.现金结售汇
B.现钞兑换
C.现金汇款
D.票据兑付

点击查看答案

上一题目录下一题

相关考题

多项选择题

A.做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，识别客户真实身份，确保客户身份信息的真实性、完整性、有效性、合规性；按要求完成客户洗钱风险等级分类工作
B.在业务办理中发现可疑和异常客户和交易的，完成尽职调查后认为无法排除洗钱嫌疑的，主动向反洗钱主管部门上报可疑线索
C.配合做好大额和可疑交易报告工作，按照反洗钱集中处理团队要求完成调查任务，确保调查结果反馈质效
D.按要求判断和处理疑似命中特殊名单的客户和交易
E.开展反洗钱培训、宣传和协查等工作

多项选择题

各分行应认真做好各类反洗钱工作报告和报表的报送工作，确保报送内容的准确性和完整性，按照监管和总行要求做好（）等工作，妥善保存数据资料。

A.制度报备
B.半年度报告
C.重大风险事件即时报告
D.年度报告

多项选择题

属于反洗钱工作的有（）等。

A.对客户交易的识别和报告
B.客户身份资料和交易记录的保存
C.客户洗钱风险等级分类
D.做好反洗钱工作信息保密