多项选择题

对于高风险业务，以及人民银行洗钱风险提示和行内洗钱犯罪类型分析涉及的洗钱风险较高的业务，必须（）。

A.强化尽职调查要求
B.严格特殊名单筛查要求
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.提高客户准入门槛

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相关考题

多项选择题

各分支机构对未经过客户账户办理的（）等大额交易，应当在交易发生之日起一定时限内通过反洗钱系统人工发起报送。

A.现金结售汇
B.现钞兑换
C.现金汇款
D.票据兑付

多项选择题

各分支机构应按照以下要求履行反洗钱职责：（）。

A.做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，识别客户真实身份，确保客户身份信息的真实性、完整性、有效性、合规性；按要求完成客户洗钱风险等级分类工作
B.在业务办理中发现可疑和异常客户和交易的，完成尽职调查后认为无法排除洗钱嫌疑的，主动向反洗钱主管部门上报可疑线索
C.配合做好大额和可疑交易报告工作，按照反洗钱集中处理团队要求完成调查任务，确保调查结果反馈质效
D.按要求判断和处理疑似命中特殊名单的客户和交易
E.开展反洗钱培训、宣传和协查等工作

多项选择题

各分行应认真做好各类反洗钱工作报告和报表的报送工作，确保报送内容的准确性和完整性，按照监管和总行要求做好（）等工作，妥善保存数据资料。

A.制度报备
B.半年度报告
C.重大风险事件即时报告
D.年度报告