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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

在开展客户身份识别工作时，要做好对职业信息的尽职调查工作，以下哪种职业的划分属于合理的。（）

A.职员
B.无业
C.不变分类劳动者
D.老师

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以下哪个网银登录名用户名过于简单（）

A.abc+手机号
B.sjhoh_17086
C.yuf!hh5291
D.yskysk..597
单项选择题
金融机构应特别关注是否有客户在（）内或附近售卖银行卡等非法行为。

A.超市
B.商场
C.银行
D.饭店
单项选择题
银行在发现特殊群体通过自助渠道集中开户等可疑情形，应礼貌引导其至（）办理业务。

A.柜面
B.门外
C.办公室
D.总行
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