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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

保险机构应制定以（）为中心的反洗钱工作流程及客户风险等级划分制度，设立专门的反洗钱工作机构。

A.客户
B.风险
C.保额
D.利润

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在开展客户身份识别工作时，要做好对职业信息的尽职调查工作，以下哪种职业的划分属于合理的。（）

A.职员
B.无业
C.不变分类劳动者
D.老师
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以下哪个网银登录名用户名过于简单（）

A.abc+手机号
B.sjhoh_17086
C.yuf!hh5291
D.yskysk..597
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金融机构应特别关注是否有客户在（）内或附近售卖银行卡等非法行为。

A.超市
B.商场
C.银行
D.饭店
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