多项选择题

兴业银行的关联法人或其他组织包括（）

A.兴业银行主要非自然人股东
B.兴业银行高管直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织
C.可直接、间接、共同控制兴业银行的法人或其他组织
D.兴业银行员工的家族企业

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多项选择题

A.兴业银行监事
B.分行的高级管理人员
C.分行的中层干部
D.分行内部员工

多项选择题

A.依法建立和实施客户身份识别制度
B.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.依法执行大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱培训和宣传

多项选择题

A.全面性
B.制衡性
C.可行性
D.成本效益