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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱终结性考试

单项选择题

金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。

A.责令限期改正
B.对直接责任人员给予纪律处分
C.处20万元-50万元罚款
D.处1万元-5万元罚款

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单项选择题
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A.公安
B.税务
C.身份可查系统
D.人民银行
单项选择题
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）

A.报告可以交易
B.向公安机关报案
C.向监管机构报告
D.重新识别客户身份
单项选择题
金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。

A.及时增加
B.及时更新
C.及时删除
D.及时认定
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