欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱终结性考试

单项选择题

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）

A.报告可以交易
B.向公安机关报案
C.向监管机构报告
D.重新识别客户身份

点击查看答案&解析
上一题 目录 下一题

相关考题

单项选择题
金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。

A.及时增加
B.及时更新
C.及时删除
D.及时认定
单项选择题
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发生涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

A.中国人民银行反洗钱监测中心
B.公安机关
C.中国人民银行分支机构
D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案
多项选择题
配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用作（）

A.建立反洗钱检查档案库
B.建立案件线索档案库
C.客户身份的重新识别
D.发现反洗钱工作中的合规风险
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题