单项选择题
A.及时增加 B.及时更新 C.及时删除 D.及时认定
A.中国人民银行反洗钱监测中心 B.公安机关 C.中国人民银行分支机构 D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案
A.建立反洗钱检查档案库B.建立案件线索档案库C.客户身份的重新识别D.发现反洗钱工作中的合规风险
A.交易主体及交易对手身份 B.涉及交易的账户信息 C.交易具体特征，如交易金额、时间、币种、方向等 D.交易性质
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