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客户补制明细对账单出具的公函，应作为业务资料专夹保管。
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厅堂工作人员每日巡视网点厅堂时应关注空白凭证的放置情况，检查带有交通银行标志的空白纸张有无放置在随手可及的地方。
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反洗钱评级任务的处理模式为推送待办任务方式，由系统自动将待评级认定的高风险和较高风险客户推送至相应网点的营运主管和副主管。
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对于风险信息事项实施交叉核实，涉及本人经办或授权的风险信息事项，必须换人核实。
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