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多项选择题

会计科目按级次分类，就是按会计科目提供核算指标的详细程度进行分类，分为（）

A.总分类科目
B.分类科目
C.明细分类科目
D.分账科目

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交易规律的标准很困难用具体的数据量化，这需要侦查人员根据经验来判断。主要关注三个重点：（）

A.同一对手账户
B.固定时间
C.固定金额
D.固定频率
多项选择题
根据资金额度、（）、地点等要素，确定单笔资金的去向，明确追踪方向，最终形成资金链路。

A.姓名
B.时间
C.性别
D.交易方式
多项选择题
针对特定资金账户、（）、交易金额、交易行为以及大额可疑交易等特定情况进行检验。

A.IP
B.交易时间
C.交易对手
D.MAC
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