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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 华夏银行上岗证考试 > 华夏银行上岗证考试(个人中间业务)

单项选择题

反洗钱检查的对象是（）。

A.金融机构
B.其他单位
C.个人
D.以上都对

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单项选择题
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值（）美元以上的款项划转属于大额交易。

A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
单项选择题
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上的款项划转属于大额交易。

A.5万
B.10万
C.50万
D.200万
单项选择题
各机构留存的客户洗钱风险等级档案资料包括（）、客户电子清单（高风险）等。

A.客户洗钱风险等级划分表
B.一次性金融信息表
C.评定档案
D.甄别档案
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