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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 华夏银行上岗证考试 > 华夏银行上岗证考试(个人中间业务)

单项选择题

各机构留存的客户洗钱风险等级档案资料包括（）、客户电子清单（高风险）等。

A.客户洗钱风险等级划分表
B.一次性金融信息表
C.评定档案
D.甄别档案

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单项选择题
客户洗钱风险等级档案应妥善保管，自客户销户之日起至少保存（）年。

A.5
B.3
C.2
D.1
单项选择题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，采取有效控制手段确保涉及客户身份和（）凭证及其他业务资料的安全流转及保存。

A.业务
B.理财
C.交易信息
D.开卡
单项选择题
客户身份资料、交易信息包括华夏银行在进行客户尽职调查、（）、为客户提供一次性金融服务、持续、重新识别客户时获得的身份、交易信息等。

A.理财业务
B.办理业务
C.开卡
D.与客户首次建立业务关系
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