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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 华夏银行上岗证考试 > 华夏银行上岗证考试(个人中间业务)

单项选择题

自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上的款项划转属于大额交易。

A.5万
B.10万
C.50万
D.200万

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单项选择题
各机构留存的客户洗钱风险等级档案资料包括（）、客户电子清单（高风险）等。

A.客户洗钱风险等级划分表
B.一次性金融信息表
C.评定档案
D.甄别档案
单项选择题
客户洗钱风险等级档案应妥善保管，自客户销户之日起至少保存（）年。

A.5
B.3
C.2
D.1
单项选择题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，采取有效控制手段确保涉及客户身份和（）凭证及其他业务资料的安全流转及保存。

A.业务
B.理财
C.交易信息
D.开卡
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