下列哪些选项是传销案件的特征？（）

A.交易币种除人民币外还存在其它币种，主要以美元、欧元、日元、韩币居多
B.存在多层级过渡账户进行资金的转移现象，境内、外账号存在“账户对敲”嫌疑
C.单笔资金交易金额有零有整，且按照当日汇率计算，交易金额与外汇汇率成整数倍关系
D.外汇币种交易有区域性特征，比如沿海区域多为美元，辽宁区域多为日元、韩币，黑龙江区域多为欧元等

A.梳理大额沉淀账户
B.梳理获利账户
C.梳理大额理财或房产并进行资金溯源
D.通过IP/MAC直接确定为嫌疑人的使用IP

A.找出流入金额≥100万的对方账户
B.找出交易净和≥100万的对方账户
C.找出流水总额≥125万且流入金额/流水总额≥80%的对方账户
D.找出流入金额≥100万且流入金额/流水总额≥80%的对方账户