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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

华夏银行通过建立、健全（）内控体系，按照中国人民银行监管要求，向中国反洗钱监测分析中心及有关部门报告大额和可疑交易情况。

A.案件防控
B.会计业务
C.信贷风险
D.反洗钱

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单项选择题
对所接收的大额交易和可疑交易信息进行筛选和分析后，中国反洗钱监测分析中心向（）报告分析结果。

A.国务院
B.公安部
C.中国人民银行
D.银监会
单项选择题
报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，向（）报送大额交易报告和可疑交易报告。

A.反洗钱局
B.办公厅
C.条法司
D.中国反洗钱监测分析中心
单项选择题
根据反洗钱工作的需要，（）还可确定其他免于大额交易报告的情形。

A.国务院
B.公安部
C.中国人民银行
D.中国反洗钱监测分析中心
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