多项选择题

在资金分析实操中，以下最有助于团伙分析的有（）

A.IP
B.资金流入
C.MAC
D.资金流出

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多项选择题

通过数据清洗可以实现的价值具体体现在（）

A.统一性
B.完整性
C.有效性
D.唯一性

多项选择题

下列哪些选项是传销案件的特征？（）

A.缴纳入门费
B.发展下线
C.根据直接或者间接下线充值计算盈利
D.主要通过经营盈利

多项选择题

非法买卖外汇资金特征有（）

A.交易币种除人民币外还存在其它币种，主要以美元、欧元、日元、韩币居多
B.存在多层级过渡账户进行资金的转移现象，境内、外账号存在“账户对敲”嫌疑
C.单笔资金交易金额有零有整，且按照当日汇率计算，交易金额与外汇汇率成整数倍关系
D.外汇币种交易有区域性特征，比如沿海区域多为美元，辽宁区域多为日元、韩币，黑龙江区域多为欧元等