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全部科目 > 财经类 > 保险考试 > 保险董事监事高管考试 > 保险高管考试(产险类) > 保险高管考试(公共知识、岗位要求) > 反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法

单项选择题

对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

A.1万元人民币
B.1万美元
C.3万元人民币
D.3万美元

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单项选择题
一般存款账户不得办理（）。

A.现金缴存
B.现金支取
C.资金收入转账
D.资金付出转
单项选择题
9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。

A.《美国银行保密法》
B.《美国洗钱管制法》
C.《反恐宣言》
D.《爱国者法案》
单项选择题
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）。
A.公安部
B.国务院
C.中国人民银行
D.财政部
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