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反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法
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单项选择题
一般存款账户不得办理（）。
A.现金缴存
B.现金支取
C.资金收入转账
D.资金付出转
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单项选择题
9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
A.《美国银行保密法》
B.《美国洗钱管制法》
C.《反恐宣言》
D.《爱国者法案》
单项选择题
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）。
A.公安部
B.国务院
C.中国人民银行
D.财政部
单项选择题
我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。
A.修订后的新宪法
B.修订后的新刑法
C.修订后的新中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定
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