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单项选择题

我国反洗钱工作的行政主管部门为（）。

A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.公安部

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相关考题

单项选择题
国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

A.中国反洗钱监测分析中心
B.反洗钱局
C.银行业监督管理委员会
D.金融犯罪情报中心
单项选择题
根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A.5
B.10
C.15
D.20
单项选择题
《个人存款账户实名制规定》所称实名，是指符合（）的身份证件上使用的姓名。

A.法律
B.行政法规
C.国家有关规定
D.上述三个方面
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