单项选择题

国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

A.中国反洗钱监测分析中心
B.反洗钱局
C.银行业监督管理委员会
D.金融犯罪情报中心

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单项选择题

A.5
B.10
C.15
D.20

单项选择题

A.法律
B.行政法规
C.国家有关规定
D.上述三个方面

单项选择题

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：（）。
（1）大额现金交易
（2）存款、汇款
（3）空壳公司发生的大额交易
（4）保管箱业务

A.（1）（2）（3）
B.（1）（2）（4）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）