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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

目前有不法分子盗用他人证件开立电子账户并盗取他人账户资金， 存在一定的（） 风险。

A.洗钱
B.盗窃
C.违法
D.泄密

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保险机构应制定以（）为中心的反洗钱工作流程及客户风险等级划分制度，设立专门的反洗钱工作机构。

A.客户
B.风险
C.保额
D.利润
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在开展客户身份识别工作时，要做好对职业信息的尽职调查工作，以下哪种职业的划分属于合理的。（）

A.职员
B.无业
C.不变分类劳动者
D.老师
单项选择题
以下哪个网银登录名用户名过于简单（）

A.abc+手机号
B.sjhoh_17086
C.yuf!hh5291
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