多项选择题

强化外部对账案防预警作用，各分行要严格按照对账“三分离”开展要求，落实（）相互分离，保证对账工作独立有效开展。

A.机构
B.岗位
C.系统
D.人员

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多项选择题

加强跨境汇款，强化临时客户交易尽职调查，加大对（）现金交易的风险控制。

A.大额
B.可疑
C.频繁

多项选择题

加强大额交易真实性核实，受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（）

A.客户身份
B.收款人信息
C.交易金额
D.到账方式
E.客户真实意愿

多项选择题

严格执行派驻业务经理重大事件直通式报告制度，出现以下（）和影响网点正常营运的重大突发事件等情况，派驻业务经理应在一小时内，首先向委派机构、一级分行渠道与运营管理部门报告，必要时也可直接报告总行。

A.发现网点负责人、理财经理、客户经理授意柜员实施违规行为，且金额巨大、性质严重，甚至形成案件苗头
B.发现柜员违背客户真实交易意愿，发起虚假业务，且金额巨大，性质严重
C.发现网点出现重大业务差错
D.发现网点现金、重要空白凭证等实物严重账实不符，业务印章、重要账表数据、账册、重要空白凭证等严重损毁或丢失
E.发现重大系统缺陷和运行故障