多项选择题

展业三原则中，单证审核部门负责（）

A.按照职责分工根据有关外汇法规要求及国际惯例，对跨境业务涉及的单据进行技术性审核及贸易背景真实性审核
B.国际惯例与国家外汇法规存在冲突的，应从严掌握
C.负责建立并维护客户关系，获取、收集、记录、保存客户信息资料
D.承担了解客户、了解业务以及相关业务的尽职调查、落地操作和存续期管理等工作

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多项选择题

从境内收款，企业申报的贸易外汇收入信息应包含（）

A.基础信息
B.申报信息
C.贸易收款核查专用信息
D.报关信息

多项选择题

关于贸易收汇的退汇，下列说法正确的是（）

A.对于贸易收汇的退汇支付，应在书面申请中具体说明退汇原因以及退汇同时是否发生货物退运
B.因错误汇入产生的，提交原收汇凭证
C.因错误汇入以外的其他原因产生的，提交原收入申报单、原出口合同
D.发生货物退运的，还应提交对应的进口货物报关单

多项选择题

客户调查可借助独立第三方的信息平台进行，包括（）

A.通过外汇管理信息平台了解客户的分类情况，审核客户是否有进出口经营权，是否被人民银行、外汇局列入重点监管名单等
B.通过客户自身的电子口岸系统了解客户的进出口情况，判断是否与其产生的国际收支匹配，经营范围和经营规模是否合理
C.通过工商信息网了解企业客户注册资本、法人信息等基本情况
D.通过人民银行征信系统了解客户是否存在不良记录