多项选择题

展业三原则，指兴业银行在办理跨境业务中应遵循（）

A.“了解你的客户”（KYC）
B.“了解你的业务”（KYB）
C.“尽职审查”（CDD）的基本原则
D.持续监控

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多项选择题

A.按照职责分工根据有关外汇法规要求及国际惯例，对跨境业务涉及的单据进行技术性审核及贸易背景真实性审核
B.国际惯例与国家外汇法规存在冲突的，应从严掌握
C.负责建立并维护客户关系，获取、收集、记录、保存客户信息资料
D.承担了解客户、了解业务以及相关业务的尽职调查、落地操作和存续期管理等工作

多项选择题

A.基础信息
B.申报信息
C.贸易收款核查专用信息
D.报关信息

多项选择题

A.对于贸易收汇的退汇支付，应在书面申请中具体说明退汇原因以及退汇同时是否发生货物退运
B.因错误汇入产生的，提交原收汇凭证
C.因错误汇入以外的其他原因产生的，提交原收入申报单、原出口合同
D.发生货物退运的，还应提交对应的进口货物报关单