多项选择题
A、反洗钱监督管理 B、金融机构反洗钱义务 C、反洗钱调查 D、反洗钱国际合作 E、法律责任
A、要求客户补充其他身份资料或者重新识别客户身份。 B、回访客户。 C、实地查访。 D、向公安、工商行政管理等部门核实。 E、其他可依法采取的措施。
A、匿名账户 B、假名账户 C、与身份证姓名相同的账户。 D、与户口簿姓名相同的账户
A、法律 B、行政法规 C、规章 D、规范性文件
微信扫一扫,加关注免费搜题
