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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

多项选择题

交易记录保存中的交易记录是指包括账户持有人通过该账户存入或提取的（）等。

A、金额
B、资金来源和去向
C、交易时间
D、资金受益人
E、提取资金方式

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多项选择题
《反洗钱法》主要规定了（）等方面的法律规定。

A、反洗钱监督管理
B、金融机构反洗钱义务
C、反洗钱调查
D、反洗钱国际合作
E、法律责任
多项选择题
金融机构附核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份：

A、要求客户补充其他身份资料或者重新识别客户身份。
B、回访客户。
C、实地查访。
D、向公安、工商行政管理等部门核实。
E、其他可依法采取的措施。
多项选择题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）

A、匿名账户
B、假名账户
C、与身份证姓名相同的账户。
D、与户口簿姓名相同的账户
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